清华同方股份有限公司2004年年度报告_同方股份(600100)_公告正文_财经

                     清华同方使产生兴趣使产生兴趣有限公司2004每一年度举报

    要紧导致

董事会及其董事保障、给错误的劝告性的正式的或陆军少校忽略,灵的可靠性、个人和协同担任任的真实和结合的性。

公司董事长荣永麟教员、总统卢志成教员、会计学掌管副总统杨晓舟教员、会计学机构担任人岳晓雨教员的当播音员:在年度举报中保障财务举报的可靠性、结合的。

清华同方使产生兴趣使产生兴趣有限公司

董事会

2005年4月23日

编目录

一、浅谈公司的基本情境

二、会计学创纪录的与事情创纪录的汇总

三、本钱存量的零钱与股权证券持有者的地步

四、董事、监事、卒业班学生走完行政工作的和官员

五、公司走完布局

六、股权证券持有者大会简介

七、董事会举报

八、中西部及东部各州的县议会举报书

九、要紧事项

十、财务举报

十一、备查排成一行行走

一、浅谈公司的基本情境

1。公司明确

国文:清华同方使产生兴趣使产生兴趣有限公司

英文:清华同方公司,  LTD

英文缩写词:TTF公司, LTD

2。公司法定代理人:荣永麟教员

3年度董事会second 秒。:Sun教员

公司包装事务代表:张元圆女人

补充插脚:Tsinghua市通奸迷信与技术市场A座29层,Haidia

亲属电话:010-82399888

亲属描绘:010-82399765、82399970

E-Mail:sunm@thtf.com.cn

4。公司报户口地址:北京的旧称海淀区清华园Qinghua Tongfang大厦

公司使缓慢前进地址:Tsinghua市通奸迷信与技术市场A座29层,Haidia

邮递区号:100083

公司的互联网广泛分布网站:

公司电子邮件:sunm@thtf.com.cn

5。装设期刊书信显露出的CO:中国1971包装报、上海包装报

中国1971包装人的监督走完手续费装设的互联网广泛分布网站:

公司年度举报的驻扎军队:Tsinghua市通奸迷信与技术市场A座29层,Haidia使缓慢前进室

6。公司股权证券行情:上海包装买卖所

股权证券缩写词:清华同方

股权证券代码:600100

7。公司最早在国务的工商行政走完总局报户口。

公司在国务的工商行政走完局变卦记录。

营业单位营业执照报户口号为8。盛行区名体式:1000001002679

9。税务记录号码:110108100026793

10。公司用电话圆形的的会计学师事务所:会计学师事务所使产生兴趣有限公司。

会计学师事务所使缓慢前进地址:北京的旧称市旭日门北大道8号富华大厦C座12层

二、会计学创纪录的与事情创纪录的汇总

1、年度总返乡及结合(合日记)

总返乡:231,369,元

总返乡源头:

主营事情返乡:1,059,827,元;其它事情返乡:21,847,元;

营业返乡:218,609,元;使充满进项:-3,821,元;

小账详述:15,567,元;营业外进出净数:1,014,元。

净返乡:115,908,元

减除非惯常利弊得失后的净返乡:85,427,元

经纪灵活的发生的净现钞流动量:102,860,元

现钞及现钞等价物净做加法额:-147,723,元

2、会计学创纪录的和财务说明书(合日记)

项    目                          2004年度                       2003年度

升压速度

(1)主营事情详述(1000元)8,148,             6,693,

(2)净返乡(1000元)115,                113,

(3)资产本利之和(1000元)9,064,             7,529,

(4)股权证券持有者权利(千元)2,976,              2,893,

(5)每股进项(元/股)                                             

(6)每股净资产(元/股)                                             

(7)调理后的每股净资产(元/股)                                     

(8)净资产进项率(%)                                               

(9)每股经纪灵活的发生的净现钞流动量(元/股)                        

项    目                                                  2002年度

预调理

(1)主营事情详述(千元)                      5,439,      5,439,

(2)净返乡(千元)                              183,        183,

(3)总资产(千元)                            6,276,      6,276,

(4)股权证券持有者权利(千元)                          2,877,      2,762,

(5)每股进项(元/股)                                             

(6)每股净资产(元/股)                                           

(7)调理后的每股净资产(元/股)                      8             

(8)净资产进项率(%)                                               

(9)每股经纪灵活的发生的净现钞流动量(元/股)                       

注:本举报显露出的2002年股权证券持有者权利与2002每一年报显露出的股权证券持有者权利不一致系按照宝库使用着的《财务状况表今后事项》顾虑圆形的举行的复习调理所致。

3、日记期返乡说明物(合日记)

净资产进项率(%)

项    目                                       (稀释的)              (额外的)

主营事情返乡                                                   

营业返乡                                                         

净返乡                                                           

减除非惯常利弊得失的净返乡                                         

                                                    每股进项(元/股)

项    目                                   (稀释的)                  (额外的)

主营事情返乡                                                 

营业返乡                                                     

净返乡                                                       

减除非惯常利弊得失的净返乡                                     

注:额外的平均数总使产生兴趣=年终总使产生兴趣+举报期分红股和转增使产生兴趣数+发行新股票?做加法使产生兴趣下贾纽厄里至岁末月数)/12

额外的平均数净资产=年终净资产+举报期净进项/2+举报期新增净资产譡(做加法净资产下贾纽厄里至岁末月数)/12]-举报期增加净资产譡(增加净资产下贾纽厄里至岁末月数)/12]

4、举报期股权证券持有者权利变化情境(上):元)

论文                        使产生兴趣                本钱公积         盈余公积

初始数字574,612,        1,562,801,   108,955,

比拟期做加法                                   24,244,    11,590,

比拟期增加

终极数字574,612,        1,587,046,42   120,546,

变化记述:往年返乡做加法、返乡分派

论文                   法定公益金                            任性盈余公积

初始数字107,195,                           67,644,

这一时间的升压速度是11。,590,

比拟期增加

终极数字118,786,                           67,644,

论文                   未分派返乡                            使产生兴趣权利充当顾问

初始数字472,579,                        2,893,788,

这一时间的升压速度是115。,908,                          163,335,

比拟期增加            80,642,                           80,642,

终极数字507,845,                        2,976,480,

5、非惯常利弊得失的整队(单位):元)

非惯常利弊得失论文                                         概括(减少为正数)

(1)现世的股权使充满的战略标示于图表上、固定资产、在建工程、无

形状资产、宁静现世的资产发生的利弊得失                                 354,

(二)越权或不拘礼节的照准排成一行行走的退还已缴税款。、减免                         

(三)各种形状的内阁小账                                      12,741,

(四)编号比拟期利弊得失的对非资产事业心募捐的资产占用费               8,780,

(五)短期使充满利弊得失,但有东西合格的资产机构

短期使充满利弊得失除外                                               831,

(六)付托使充满利弊得失                                                     

(七)减除公司每日资产减值后的宁静论文。

营业外详述、详述                                              -666,

(八)鉴于不可抗力,自然灾害所述

资产减值预备                                                         

(九)以前年度曾经计提各项减值预备的恢复                      10,368,

(十)约定重组利弊得失                                                     

(十一)资产置换利弊得失                                                   

(十二)廉价使符合的偏爱买卖大于

代价插脚的利弊得失                                                       

(十三个)资产机构会计学策略性变卦的比拟

返乡的复习调理数                                                     

(十四岁)中国1971证监会任命的宁静不一致任命

惯常利弊得失论文                                                       

是你这么说的嘛!论文的所得税印象数                                      -1,928,

非惯常利弊得失充当顾问                                30,480,

三、本钱存量的零钱与股权证券持有者的地步绍介

(i)本钱存量的变化

1的大船上的小艇。公司股权证券发行与上市

公司于1997年6月12日最早向政府的发行了权益股(A)4200万股(执政的420万股为内部的官员持股),每股股价,所发行股权证券于1997年6月27日在上海包装买卖所挂牌买卖。后发行,公司总使产生兴趣为11070万股,通用股占。

公司于1998年1月13日公报了向一切的股权证券持有者以每10股转增5股的本钱公积金转增使产生兴趣的突出。替换后股权证券的上市日期为1998年1月16日。。增长后,公司总使产生兴趣16605万股,通用股占。

公司于1999年6月24日公报了向一切的股权证券持有者以每10股配3股、每股20元的股权证券选项。股权证券上市日期为1999年8月10日。。邮政股权证券,公司总使产生兴趣18980万股,通用股占。

公司于1999年6月12日公报了以每股鲁颖电子使产生兴趣折合1股的将按比例放大,Lu Ying电子15有股权证券持有者取向分派,172,328股,山东鲁英电子使产生兴趣使产生兴趣有限公司充当顾问划(卢)。1999年8月5日股权证券变化公报。吸取具体化,该公司的总使产生兴趣为一万股。,通用股占。

公司于1999年9月9日公报了向一切的股权证券持有者以每10股送3股(按短暂拜访1999年9月9日使产生兴趣总额204,972,328股为基,折算的分红股将按比例放大为每10股派送红股股)的1998年返乡分派突出。上市股权证券的买卖日是1999年9月14日。。出售股权证券后,公司总使产生兴趣一万股,通用股占。

公司于2000年5月13日公报了向一切的股权证券持有者以每10股转增4股的本钱公积金转增使产生兴趣突出。股权证券的做加法命运在2000年5月19日买卖。。增长后,公司总使产生兴趣一万股,通用股占。

2000年12月4日,该公司宣告发行2000万股。、每股发行价46元的发行标示于图表上。增发使产生兴趣于2000年12月27日买卖。。添加物头发后,公司总使产生兴趣一万股,通用股占。

公司于2001年5月9日公报了向一切的股权证券持有者以每10股转增5股和每10股派发1元的本钱公积金转增使产生兴趣及派发奖金的分派突出。股权证券的做加法命运在2001年5月16日买卖。。增长后,公司总使产生兴趣一万股,通用股占。

该公司在2001年6月28日宣布了一份公报。,按照中国1971包装记录结算使产生兴趣有限公司公司(原上海包装正中记录结算公司)号的使用着的清华同方(上证登股[2001查]0060号)使产生兴趣布局证实,该公司的使产生兴趣总额是鉴于熟食店的四残冬腊月。,由574,611,951股转为574股,612,295股,通用股仍忙着做某事。

该公司在2002年7月31日宣布了一份公报。,按照三年后上市通用任命,公司在1999年吸取合山东鲁颖电子使产生兴趣使产生兴趣有限公司所使符合的条买卖公司内部的官员持股,本利之和25,421,2002年8月上市906股,股票上市的公司通用股。

2、短暂拜访2004年12月31日,股权布局列举如下:

单位:股

合拍开端到完毕的比率

一、非上市股权证券

1、发起人命运301,581,762                 301,581,762  

执政的:(1)国务的占据289的命运,625,244                 289,625,244  

(2)国际大肚子持股将按比例放大为11,956,518                  11,956,518   2.08%

2、募集大肚子使产生兴趣

3、内部的官员持股

4、卒业班学生证券或宁静

非上市股权证券充当顾问        301,581,762                 301,581,762  

二、通用股

1、人民币权益股273,030,533                 273,030,533  

2、境内上市外资股

1、本国上市外资股

2、宁静

股票上市的公司总使产生兴趣273,030,533                 273,030,533  

三、使产生兴趣总额574,612,295                 574,612,295    100%

(二)举报期内股权证券持有者情境绍介

1、股权证券持有者人数

到2004年12月31日底,公司在中国1971包装记录结算使产生兴趣有限公司公司记录的股权证券持有者公共用地169,269户,持股574,612,295股,保举人1家国有股,持股289,625,244股;发起人4名股权证券持有者,Shareholding 11,956,518股;169的大众股权证券持有者,264户,持股273,030,533股。

2、公司首要股权证券持有者的股权(流行音乐十大畅销唱片股权证券持有者)

股权证券持有者明确                                      持股数(股)       占总使产生兴趣数

清华用桩支撑使产生兴趣有限公司                             289,625,244           

江西清华泰昊迷信与技术小集团使产生兴趣有限公司5,978,259            

易方达基金50说明物包装使充满基金                       3,010,518            

北京的旧称沃斯太酒店设备安置公司                     1,992,753            

北京的旧称首都创业小集团使产生兴趣有限公司                       1,992,753            

北京的旧称实创高迷信与技术大船上的小艇土地兴业公司                       1,992,753            

生辉巴尔多信数字化核包装使充满                     1,675,000            

上海50买卖吐艳说明物包装使充满基金1,497,800            

博时裕富包装使充满基金                           1,444,215            

梁海武                                           873,820            

股权证券持有者明确                                                         使产生兴趣权利的男朋友

清华用桩支撑使产生兴趣有限公司                                                   国有股

江西清华泰豪迷信与技术小集团使产生兴趣有限公司                                       大肚子股

易方达基金50说明物包装使充满基金                                           通用股

北京的旧称沃斯太酒店设备安置公司                                         大肚子股

北京的旧称首都创业小集团使产生兴趣有限公司                                           大肚子股

北京的旧称实创高迷信与技术大船上的小艇土地兴业公司                                           大肚子股

生辉巴尔多信数字化核包装使充满                                         通用股

上证50买卖型吐艳式说明物包装使充满基金                                 通用股

博时裕富包装使充满基金                                               通用股

梁海武                                                             通用股

注:举报期内,公司不知情ABOV经过有什么相干。。

3、用桩支撑股权证券持有者与现实把持人

公司总使产生兴趣为574,612,295股。在这份举报的最后的事物,清华用桩支撑使产生兴趣有限公司公共用地289家,625,244股,公司总使产生兴趣,为公司的大股权证券持有者和现实把持人,使产生兴趣的权利的男朋友是国有股。

清华用桩支撑使产生兴趣有限公司

清华同方使产生兴趣使产生兴趣有限公司

清华用桩支撑使产生兴趣有限公司(以下缩写词清华用桩支撑),原名为清华中学事业心小集团,清华中学控制的国有独资事业心,2003年9月,国务院照准,国有有限担任任公司的构象转移,明确反倒清华用桩支撑使产生兴趣有限公司,报户口本钱20亿元,法定代理人是荣永麟教员。。明确更改后,清华用桩支撑使产生兴趣有限公司依然是我公司最大的股权证券持有者。,持股将按比例放大无变化的,为。

清华用桩支撑依托清华中学非常的技术优势,清华中学迷信与技术道具大船上的小艇战略背诵、资产遵从、调理布局、在和谐利害关系等边详细用公式表示主导地位,迷信与技术事业心的投融资、迷信与技术研制、效果转变、高新技术事业心孵化、首要事情灵活的的方针决策和走完中心,如。

事情漫游包罗资产走完;资产托管走完;道具使充满与走完;事业心收买、附属物、资产重组情节;迷信与技术、理财事情正中鹄的商议与行政工作的培养。

清华用桩支撑也控制紫光小集团、诚志使产生兴趣、开导使产生兴趣、普华用桩支撑、阳光活力、迷信与技术创业、理发修饰、环电子、比威广泛分布、控制三十多家用桩支撑公司和首要使产生兴趣公司。,勤劳肩膀守队队员关涉电子书信、环保与人工机遇工程、市民的核工程、新闻报告、新材料新活力、生物工艺学、慎化学品和药品、上进创造与光电现象结合。

举报期内,清华用桩支撑使产生兴趣有限公司无对该公司股权证券举行打包票。、上冻、托管的情境。

4、通用股股权证券持有者(流行音乐十大畅销唱片通用股股权证券持有者)

股权证券持有者明确                                       持股数(股)      占总使产生兴趣数

易方达基金50说明物包装使充满基金                        3,010,518           

生辉巴尔多信数字化核包装使充满                      1,675,000           

上海50买卖吐艳说明物包装使充满基金1,497,800           

博时裕富包装使充满基金                            1,444,215           

梁海武                                            873,820           

中国长城计算图表集团公司久泰中烽火普300说明物包装                       660,301           

华安上证180说明物行窃型包装使充满基金                 585,537           

重庆路桥使产生兴趣使产生兴趣有限公司                              560,000           

鸿飞包装使充满基金                                  551,974           

上海迅速了结器材厂                                    550,000           

股权证券持有者明确                                                             繁殖

易方达基金50说明物包装使充满基金                                              A股

生辉巴尔多信数字化核包装使充满                                            A股

上证50买卖型吐艳式说明物包装使充满基金                                    A股

博时裕富包装使充满基金                                                  A股

梁海武                                                                A股

中国长城计算图表集团公司久泰中烽火普300说明物包装                                           A股

华安上证180说明物行窃型包装使充满基金                                     A股

重庆路桥使产生兴趣使产生兴趣有限公司                                                  A股

鸿飞包装使充满基金                                                      A股

上海迅速了结器材厂                                                        A股

注:十大通用股权证券持有者中,不知情条件顾虑系。

四、董事、监事、卒业班学生走完行政工作的和官员

(1)公司董事、监事、卒业班学生干练的人简历

1、本举报年度供职的公司董事简介

荣永麟教员,59岁,背诵员,卒业于清华中学化学。2004年5月19日聘礼任第三届董事会董事长之职。1998年9月到如今,清华中学副校长、清华用桩支撑使产生兴趣有限公司董事长。1997年6月至2004年5月,清华同方使产生兴趣使产生兴趣有限公司副总统、董事长。清华用桩支撑使产生兴趣有限公司发薪,不提取公司年薪。宁静单位的任务或兼差情境:

供职单位                                           柱        与公司相干

清华用桩支撑使产生兴趣有限公司                                 董事长          股权证券持有者单位

诚志使产生兴趣使产生兴趣使产生兴趣有限公司                             董事长            分店

深圳清华源兴生物医药迷信与技术使产生兴趣有限公司               董事长

北京的旧称博奥生物芯片有限担任任公司                     董事长

北京的旧称清华阳光活力研制有限担任任公司                 董事长

中国1971高科小集团使产生兴趣使产生兴趣有限公司                           董事

卢志成教员,57岁,背诵员,卒业于清华中学热烈工程系。2004年5月19日聘礼任第三届董事会公司副总统兼董事长之职。1997年6月到如今,曾任清华同方使产生兴趣使产生兴趣有限公司董事兼董事长、公司副总统兼董事长。宁静单位的任务或兼差情境:

供职单位                                        柱           与公司相干

泰豪迷信与技术使产生兴趣使产生兴趣有限公司                          董事长               分店

清华同方威视技术使产生兴趣使产生兴趣有限公司                    董事               分店

清华同方压缩磁盘使产生兴趣使产生兴趣有限公司                      董事长               分店

清华同方人工机遇技术使产生兴趣有限公司                  董事长               分店

深圳清华同方使产生兴趣使产生兴趣有限公司                      董事长               分店

北京的旧称清华得实迷信与技术使产生兴趣使产生兴趣有限公司                    董事               分店

山东清华同方鲁颖电子使产生兴趣有限公司                  董事长               分店

北京的旧称清华同方凌讯迷信与技术使产生兴趣有限公司                  董事长               分店

北京的旧称清华同方微电子使产生兴趣有限公司                    董事长               分店

北京的旧称中录同方培植传布使产生兴趣有限公司                    董事               分店

北京的旧称清华同方特性不动产研制使产生兴趣有限公司                董事长               分店

北京的旧称清华同方机电勤劳使产生兴趣有限公司                  董事长               分店

北京的旧称清华同方软件使产生兴趣使产生兴趣有限公司                  董事长               分店

北京的旧称同方互相影响广告使产生兴趣有限公司                        董事               分店

航空航天学科工卫星技术使产生兴趣有限公司                        董事               分店

北京的旧称首都宴请使产生兴趣使产生兴趣有限公司                        董事               分店

嘉融使充满使产生兴趣有限公司                              董事长               分店

北京的旧称市海淀区清华同方讲解员培养群                校长               分店

美国清华同方国际书信技术公司                    董事               分店

云南云南国际相信使充满使产生兴趣有限公司                        董事               分店

北京的旧称同方创信迷信与技术使产生兴趣有限公司                      董事长               分店

无锡清华同方迷信与技术园使产生兴趣有限公司                    董事长               分店

清华同方鞍山迷信与技术园使产生兴趣有限公司                    董事长               分店

同方使充满使产生兴趣有限公司                              董事长               分店

王希青教员,60岁,背诵员,卒业于清华中学工程物理系。2004年5月19日聘礼任第三届董事会董事兼副总统之职。1999年2月到如今,Ren Qinghua Tongfang,使产生兴趣使产生兴趣有限公司董事兼副总统。宁静单位的任务或兼差情境:

供职单位                                 柱                  与公司相干

清华同方威视使产生兴趣使产生兴趣有限公司                 董事                      分店

诚志使产生兴趣使产生兴趣有限公司                         董事                      分店

江西京鹰汽车新技术有限担任任公司           董事                      分店

周丽烨教员,42岁,背诵员,卒业于清华中学物理系,硕士。2004年5月19日聘礼任第三届董事会董事之职。1987年1月至2001年2月,Tsin核背诵生党委委员柱;2001年3月至2003年8月,任清华中学核研院副教长;2002年4月至2003年6月,兼差内蒙古鸿丰实业使产生兴趣有限公司总干练的人;2003年11月到如今,清华用桩支撑使产生兴趣有限公司副总统。清华用桩支撑使产生兴趣有限公司发薪,不提取公司年薪。宁静单位的任务或兼差情境:

供职单位                                         柱          与公司相干

清华用桩支撑使产生兴趣有限公司                               副总统            股权证券持有者单位

普华用桩支撑使产生兴趣有限公司                             副董事长

石家庄永生华清液晶使产生兴趣有限公司                   副董事长

航空航天学科工卫星技术使产生兴趣有限公司                     副董事长              分店

秦蓉胜教员,43岁,讲解员,博士生教练机,卒业于中国1971人民中学会计学专业。2004年5月19日聘礼任第三届董事会孤独董事之职。1999到如今,北京的旧称国务的会计学学院党委second 秒、副教长、中国1971总会计学师协会副会长。2001年3月至2004年5月合拍任清华同方使产生兴趣使产生兴趣有限公司第二份食物届董事会孤独董事。在北京的旧称国务的会计学学院发工钱,不提取公司年薪。宁静单位的任务或兼差情境:

供职单位                                       柱            与公司相干

北京的旧称国务的会计学学院党委second 秒、副教长

中软广泛分布使产生兴趣使产生兴趣有限公司                       孤独董事

航空航天学书信使产生兴趣使产生兴趣有限公司                       孤独董事

赵艳女人,44岁,特意律师,卒业于中国1971法度的权术迷信系。2004年5月19日聘礼任第三届董事会孤独董事之职。1992年4月到如今,问法度公司的特意律师、合伙人。2001年3月至2004年5月合拍任清华同方使产生兴趣使产生兴趣有限公司第二份食物届董事会孤独董事。在法度公司提取打赌,不提取公司年薪。宁静单位的任务或兼差情境:

供职单位                                      柱             与公司相干

法度公司的合伙人、特意律师

徐红渊教员,42岁,硕士,卒业班学生理财师,卒业于美国国际理财中学。。2004年5月19日聘礼任第三届董事会孤独董事之职。1998年9月至2002年6月,国务的书信中心预告司副司长;2002年6月到如今,国务的书信局大船上的小艇司副司长。2003年8月至2004年5月任清华同方使产生兴趣使产生兴趣有限公司第二份食物届董事会孤独董事。在国务的书信中心提取打赌,不提取公司年薪。宁静单位的任务或兼差情境:

供职单位                                柱                   与公司相干

国务的书信局大船上的小艇司副司长

2、本举报正中鹄的公司掌管简介

赵春俊教员,64岁,讲解员,卒业于清华中学紧张的工程系。2004年5月19日聘礼任第三届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会主席之职。1986年至2001年,清华中学理财走完系担任人伙计、主要的副教长;2001到如今,清华中学理财走完系担任人。在Tsinghua中学提取年薪,不提取公司年薪。宁静单位的任务或兼差情境:

供职单位                                  柱                 与公司相干

清华中学理财走完系担任人

邓华教员,43岁,副背诵员,卒业于清华中学理财走完学院。2004年5月19日聘礼任第三届中西部及东部各州的县议会监事之职。1999年1月至2003年11月,任清华中学事业心小集团董事长伙计、党委副second 秒、副总统;2000年4月至2003年9月,他亦北京的旧称清华迷信与技术风险使充满公司的总干练的人。;2003年11月到如今,清华小集团党委副second 秒、副总统。在Tsinghua

用桩支撑使产生兴趣有限公司提取工钱,不提取公司年薪。宁静单位的任务或兼差情境:

供职单位                                          柱         与公司相干

清华用桩支撑使产生兴趣有限公司                                副总统           股权证券持有者单位

北京的旧称商事居中相通迷信与技术使产生兴趣有限公司                  董事长

北京的旧称清华万博广泛分布技术使产生兴趣使产生兴趣有限公司                董事长

北京的旧称清华创业使充满走完使产生兴趣有限公司                    董事长

珠海清华迷信与技术园创业使充满使产生兴趣有限公司                    董事

深圳清华源兴生物医药迷信与技术使产生兴趣有限公司                董事

深圳清华源兴医药品使产生兴趣有限公司                        董事

北京的旧称清华迷信与技术创业使充满使产生兴趣有限公司                      监事

清华同方压缩磁盘使产生兴趣使产生兴趣有限公司                          监事             分店

江西京鹰汽车新技术有限担任任公司                    监事             分店

钱明光教员,58岁,理财师,卒业于人民中学勤劳理财系。2004年5月19日聘礼任第三届中西部及东部各州的县议会监事之职。1997年6月到如今,公司劳力资源部总干练的人兼。不到的宁静单位任务或兼差。

3、公司卒业班学生走完行政工作的简介

刘天敏教员,44岁,美籍华人,博士,卒业于罗格斯中学当代的相通专业。2004年5月19日任副总统。1997年至2003年,美国博康公司卒业班学生迷信家、担任人迷信家。2003年3月到如今清华同方使产生兴趣使产生兴趣有限公司副总统。宁静单位的任务或兼差情境:

供职单位                                     柱              与公司相干

清华同方压缩磁盘使产生兴趣使产生兴趣有限公司                     董事                  分店

深圳清华同方使产生兴趣使产生兴趣有限公司                     董事                  分店

美国清华同方国际书信技术使产生兴趣有限公司             董事长                分店

北京的旧称同方创信迷信与技术使产生兴趣有限公司                     董事                  分店

北京的旧称同方易豪迷信与技术使产生兴趣有限公司                     董事长                分店

张宇舟教员,44岁,硕士,讲解员,卒业于清华中学热烈系。2004年5月19日任副总统。1999年至2003年,无锡NF油封使产生兴趣有限公司董事、副总干练的人;2003年3月到如今,清华同方使产生兴趣使产生兴趣有限公司副总统。宁静单位的任务或兼差情境:

供职单位                                     柱              与公司相干

清华同方(哈尔滨)自来水供应使产生兴趣有限公司                 董事长                分店

李继胜教员,40岁,博士,副讲解员,卒业于清华中学热烈系。2004年5月19日任副总统。1997年6月至2004年5月合拍任清华同方使产生兴趣使产生兴趣有限公司人工机遇公司总干练的人、书信系统公司总干练的人、申请表格书信系统副总统兼总干练的人。宁静单位的任务或兼差情境:

供职单位                                     柱              与公司相干

北京的旧称清华同方机电勤劳使产生兴趣有限公司                 董事                  分店

北京的旧称清华同方软件使产生兴趣使产生兴趣有限公司                 董事                  分店

吉林清华同方科贸使产生兴趣有限公司                     董事长                分店

中体同方体育迷信与技术使产生兴趣有限公司                     董事                  分店

北京的旧称鼎新书信系统研制使产生兴趣有限公司                 董事长                分店

同方使充满使产生兴趣有限公司                             董事                  分店

李建航教员,37岁,硕士,副讲解员,卒业于清华中学计算图表系。2004年5月19日任副总统。1999年至2004年5月合拍任清华同方使产生兴趣使产生兴趣有限公司计算图表公司总技师、总干练的人、公司副总统兼计算图表总干练的人。宁静单位的任务或兼差情境:

供职单位                                     柱              与公司相干

无锡清华同方迷信与技术园使产生兴趣有限公司                   董事                  分店

杨晓舟教员,41岁,博士,副背诵员,卒业于宝库公有经济迷信背诵生。2004年5月19日任副总统。2000年3月至2002年4月,使产生兴趣使产生兴趣有限公司卒业班学生副总统兼首座财务官;2002年7月,他是清华同方使产生兴趣有限公司的使产生兴趣使产生兴趣有限公司副总统。、公司副总统。宁静单位的任务或兼差情境:

供职单位                                     柱              与公司相干

泰豪迷信与技术使产生兴趣使产生兴趣有限公司                         监事                  分店

清华同方压缩磁盘使产生兴趣使产生兴趣有限公司                     监事                  分店

清华同方人工机遇使产生兴趣有限公司                     监事                  分店

深圳清华同方使产生兴趣使产生兴趣有限公司                     监事                  分店

北京的旧称中录同方培植传布使产生兴趣有限公司                 监事                  分店

云南云南国际相信使充满使产生兴趣有限公司                     监事                  分店

无锡清华同方迷信与技术园使产生兴趣有限公司                   监事                  分店

同方使充满使产生兴趣有限公司                             监事                  分店

陈朝翔教员,58岁,副讲解员,卒业于清华中学热烈系。2004年5月19日等同于卒业班学生副总统。1997年6月到如今,清华同方使产生兴趣使产生兴趣有限公司副总统。宁静单位的任务或兼差情境:

供职单位                                     柱              与公司相干

泰豪迷信与技术使产生兴趣使产生兴趣有限公司                         董事                  分店

清华同方人工机遇使产生兴趣有限公司                     董事                  分店

山东清华同方鲁颖电子使产生兴趣有限公司                 董事                  分店

北京的旧称清华同方特性不动产使产生兴趣有限公司                   董事                  分店

北京的旧称清华同方机电勤劳使产生兴趣有限公司                 董事                  分店

北京的旧称清华同方特性使产生兴趣有限公司                     董事长                分店

云南云南云电清华同方迷信与技术使产生兴趣有限公司                 董事                  分店

无锡清华同方迷信与技术园使产生兴趣有限公司                   董事                  分店

清华同方(鞍山)迷信与技术园使产生兴趣有限公司                 董事                  分店

戴付根教员,62岁,背诵员,卒业于清华中学计算图表系。2004年5月19日等同于卒业班学生副总统。1997年6月到如今,清华同方使产生兴趣使产生兴趣有限公司副总统。不到的宁静单位任务或兼差。

Sun教员,38岁,硕士,卒业于清华中学理财走完学院。2004年5月19日董事会second 秒的柱。1997年4月到如今,清华同方董事会second 秒使产生兴趣有限公司。宁静单位的任务或兼差情境:

供职单位                                     柱              与公司相干

诚志使产生兴趣使产生兴趣有限公司                             监事                  分店

北京的旧称中录同方培植传布使产生兴趣有限公司                 董事                  分店

北京的旧称同方互相影响广告使产生兴趣有限公司                     董事                  分店

北京的旧称高新技术创业使充满使产生兴趣有限公司                 董事                  分店

云南云南云电清华同方迷信与技术使产生兴趣有限公司                 监事                  分店

清华同方(哈尔滨)自来水供应使产生兴趣有限公司                 董事                  分店

清华同方(鞍山)迷信与技术园使产生兴趣有限公司                 监事                  分店

江西京鹰汽车新技术有限担任任公司               监事                  分店

北京的旧称同方易豪迷信与技术使产生兴趣有限公司                     董事                  分店

(二)公司董事、监事、年薪制与卒业班学生走完行政工作的持股

1、举报期内公司在职的董事、监事和卒业班学生走完行政工作的预告

按照公司资产的攀登、经纪业绩和承当任务的债务等考评说明书,董事会审察卒业班学生官员的体现。,眼前,年薪制在走完体制中被采取。。

举报期内公司在职的董事、公司公共用地十一名监事和卒业班学生走完行政工作的。,工钱本利之和424万元,前三名卒业班学生走完行政工作的(两名董事)的薪酬本利之和为。一般董事会每年薪分派开除、监事和卒业班学生走完行政工作的的薪酬:年薪在40万元至50万元区间内有六点;年薪在30万元至40万元区间内有二人;年薪漫游在20万元到30元的人有中段。。

三位在职的孤独董事,其提取的小账及宁静发工资每每人为8万元/年。

项     目                                                        金    额

年度惩罚本利之和                                                      424万元

概括高地的的前三名董事的惩罚本利之和                                     99万元

概括高地的的前三名卒业班学生走完行政工作的的惩罚本利之和                            135万元

孤独董事小账                                                     8万元/年

孤独董事宁静发工资                                                       无

董事荣永麟教员和周丽烨教员;

不到的公司发工资、小账董事、监事姓名

监事赵春俊教员和邓华教员。

惩罚区间                                                             人数

40至50万元                                                            6人

30至40万元                                                            2人

20至30万元                                                            3人

2、举报期内公司在职的董事、监事和卒业班学生走完行政工作的的有权

单位:股

姓    名                   任      职                          年终持股数

荣永麟教员                     董事长                                   0

卢志成教员             副董事长兼董事长                             103,623

王希青教员               董事兼副总统                                   0

周丽烨教员                    董   事                                   0

秦蓉胜教员                   孤独董事                                   0

徐红渊教员                   孤独董事                                   0

赵  燕女人                   孤独董事                                   0

赵春俊教员                 中西部及东部各州的县议会主席                                   0

邓华教员                    监   事                                   0

钱明光教员                    监   事                              31,086

陈朝翔教员                     副总统                              31,086

戴付根教员                     副总统                              33,159

李继胜教员                     副总统                               2,000

李建航教员                     副总统                               2,550

刘天敏教员                     副总统                                   0

张宇舟教员                     副总统                                   0

杨晓舟教员                     副总统                              10,000

孙  岷教员                 董事会second 秒                              10,362

姓    名             举报期增减持股数                          岁末持股数

荣永麟教员                          0                                   0

卢志成教员                          0                             103,623

王希青教员                          0                                   0

周丽烨教员                          0                                   0

秦蓉胜教员                          0                                   0

徐红渊教员                          0                                   0

赵  燕女人                          0                                   0

赵春俊教员                          0                                   0

邓华教员                          0                                   0

钱明光教员                          0                              31,086

陈朝翔教员                          0                              31,086

戴付根教员                          0                              33,159

李继胜教员                          0                               2,000

李建航教员                          0                               2,550

刘天敏教员                          0                                   0

张宇舟教员                          0                                   0

杨晓舟教员                          0                              10,000

孙  岷教员                          0                              10,362

(三)举报期内公司董事、监事、高管变卦与补充的描述方法

公司于2004年5月19日传唤的2003每一年度股权证券持有者大会上,使用着的董事会大选的建议被认为如何了。,由舆论决定荣永麟教员、卢志成教员、王希青教员、周丽烨教员、秦蓉胜教员、赵艳女人、徐红渊教员肩膀公司第三届董事会董事;使用着的中西部及东部各州的县议会大选建议的认为如何,由舆论决定赵春俊教员、邓华教员、钱明光教员肩膀第三届中西部及东部各州的县议会主席。

公司于2004年5月19日在本公司议事厅传唤了第三届主要的次董事会,由舆论决定荣永麟教员为公司第三届董事会董事长,由舆论决定卢志成教员为公司第三届董事会副董事长;按照董事长荣永麟教员的著名的,聘用卢志成教员为公司董事长;按照董事长荣永麟教员的著名的,等同于Sun Min教员为董事会second 秒;按照总统卢志成教员的著名的,聘用王希青教员、刘天敏教员、李继胜教员、李建航教员、张宇舟教员、杨晓舟教员为公司副总统(按绰号笔画投资),聘用陈朝翔教员、戴付根教员为公司毕业班学生副总统。

公司于2004年5月19日在本公司议事厅传唤了第三届主要的次中西部及东部各州的县议会,由舆论决定赵春俊教员为公司第三届中西部及东部各州的县议会主席。

(四)公司官员人数、专业妥协、讲解员评估与离退休艰难行进人数

公司布局布局调理,新发觉的分店的柄不到的SC内。,柄总额从不久以前开端下来。。到2004年12月31日底公司(总公司)艰难行进总额2862人,执政的:

(1)按讲解员评估搭配:两年制专科学校从一边至另一边1525人占;高等院校1078人。

(2)专业妥协搭配:844人的背诵与研制;485人的经纪走完;贩卖和辅助设施占990人,剩的是制片人。

(3)年纪布局:2225岁以下35岁以下者;35~45岁,383人;其余的年纪超越45岁。。

(4)按照国务的顾虑任命,公司一切的官员都分担了社会统筹。。眼前,公司已有6名退休工人。,其艰难行进生活津贴由社会统筹机构担任发给。

五、公司走完布局

(i)公司走完

举报期内,按照中国1971证监会发表的“使用着的说明书股票上市的公司与关系方资产往还及股票上市的公司外面的打包票若干问题的圆形的”等迂回地增强公司走完的任务排成一行行走,公司为更加说明书公司运作,增强风险把持力度,在今年传唤的第二份食物届董事会第二份食物十三个次、二十四岁次警卫官和2003每一年度股权证券持有者大会上分岔认为如何修正了《公司条例》及经过了《公司外面的打包票走完办法》。经过从一边至另一边走完任命的用公式表示,公司更加增强了方针决策程序的演技。,增强打包票男朋友信誉最大限度的审计。,把持安全性风险。

北京的旧称地区股票上市的公司分支形成考察、为股票上市的公司的短期使充满,如至高精神法则使充满,精神饱满的布局特意机构和行政工作的仔细大船上的小艇,以实事求是的方法走完自查举报。

(二)孤独董事的业绩

举报期内,孤独董事仔细实行中间定位法度,如:、法度供给的担任任,列席董事会警卫官,著名的、卒业班学生走完行政工作的的任免,关系买卖、打包票、使用着的短期使充满和至高精神法则等陆军少校问题的孤独看待。

董事会孤独董事的列席

孤独董事姓名        本年内应插脚董事会次数                     亲自列席(次)

秦荣生                                 9                                9

赵  燕                                 9                                9

徐宏源                                 9                                9

孤独董事姓名            付托列席(次)                不到(次)         凡例

秦荣生                             0                       0

赵  燕                             0                       0

徐宏源                             0 �

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