2013-07

    东华能源资源股份股份有限公司(以下简化“公司”或“东华能源资源”)第三届董事会初集合是2013年7月1日写的。、描绘、向董事发电子邮件。董事会于2013年7月12日在公司集合室传唤。。7名董事会构件应列席,实践开会7人。集合由周一丰主席掌管。,走到法定人数,中西部及东部各州的县议会和指导层,集合契合关系法规,随后手势经由舆论决定经过: 
    一、《活动着的情况表决周一峰女士为公司董事长的手势》 
    董事会赞同表决周一峰女士为公司第三届董事会董事长,董事会任期截止。 
    由舆论决定水果:赞同,7票;反,0票;弃权,0票。手势经过。 
    二、活动着的情况表决董事会第三佣金构件的手势
董事会表决发生的第三届董事会构件: 
    战术佣金:周一丰(会议召集人)、朱孝迪、教书之国
    审计佣金:万瑞婷(会议召集人)、鲁毅、沈西安
    举起佣金:沈贤金(会议召集人)、鲁毅、朱孝迪 
    薪酬与查核佣金:陆毅(会议召集人)、万李婷、教书之国
    由舆论决定水果:赞同,7票;反,0票;弃权,0票。手势经过。 
    三、进展构成魏光明长官作为公司的行政经理。
董事会举起佣金提议,主席举起,董事会开票赞同。:魏光明长官的幽会地点作为公司的行政经理,董事会任期截止(简历附后)。 
    由舆论决定水果:赞同,7票;反,0票;弃权,0票。手势经过。 
    四、构成陈建正长官为董事会second 秒的手势
     

董事会举起佣金提议,主席举起,董事会开票赞同。:陈建正长官的幽会地点董事会second 秒,董事会任期截止(简历附后)。 
    由舆论决定水果:赞同:7票;反:0票;弃权:0票。手势经过。 
    五、构成罗永俊长官为该公司首座财务官的进展
董事会举起佣金提议,行政经理举起,董事会开票赞同。:罗永俊长官的幽会地点作为公司的首座财务官,董事会任期截止(简历附后)。 
    由舆论决定水果:赞同:7票;反:0票;弃权:0票。手势经过。 
    六、进展构成Cai Wei长官肩膀公司副行政经理。
董事会举起佣金提议,行政经理举起,董事会开票赞同。:构成Cai Wei长官公司副行政经理,董事会任期截止(简历附后)。 
    由舆论决定水果:赞同:7票;反:0票;弃权:0票。手势经过。 
    七、构成高建)信长官为阴谋策划副行政经理的手势
董事会举起佣金提议,行政经理举起,董事会开票赞同。:高建)信长官的幽会地点肩膀公司副行政经理,董事会任期截止(简历附后)。 
    由舆论决定水果:赞同:7票;反:0票;弃权:0票。手势经过。 
    八、构成赵树中长官肩膀公司副行政经理的手势
董事会举起佣金提议,行政经理举起,董事会开票赞同。:赵树中长官的幽会地点肩膀公司副行政经理,董事会任期截止(简历附后)。 
    由舆论决定水果:赞同:7票;反:0票;弃权:0票。手势经过。 
    九、构成陈元圆女士为联系包围者代表的手势
董事会举起佣金提议,主席举起,董事会开票赞同。:陈元圆女士的幽会地点作为公司联系事务的代表,董事会任期截止(简历附后)。 
    由舆论决定水果:赞同:7票;反:0票;弃权:0票。手势经过。 
    十、进展构成黄键先管理公司的审计工作。
董事会举起佣金提议,审计佣金的举起,董事会开票赞同。:构成黄建贤管理公司的审计工作,董事会任期截止(简历附后)。 
    由舆论决定水果:赞同:7票;反:0票;弃权:0票。手势经过。 
    十一、《活动着的情况<公司高级指导人员待遇的规定>的手势》 
由薪酬及商讨佣金关心并提议,董事会关心经过:公司高级指导人员人事处置条例。 

    由舆论决定水果:赞同:7票;反:0票;弃权:0票。手势经过。 
    十二、活动着的情况签名<二甲基甲烷资源仓储共同工作协议>的手势》 
    董事会关心并依靠公司全资分店宁波百地年清除石油气股份有限公司与浙江绍邢三元石油化工股份股份有限公司签字二甲基甲烷资源库。 
    有关主题详见 2013年7月13日的《联系时报》和巨潮信息网主要的和约公报。 
    由舆论决定水果:赞同:7票;反:0票;弃权:0票。手势经过。 
    十三个、堆向堆请求倍数相信的手势
鉴于公司的事情需求,董事会关心并依靠:公司向相关性共同工作堆请求一共1亿元倍数相信地位(原信誉地位),信誉证条目自堆称赞之日起岁,上述的指标在取得称赞后见效。。特例如下: 

公司名称:东华能源资源 金融机构中国农业堆股份股份有限公司想像支流  信誉地位条(亿元人民币)倍数相信 信誉时尚信誉 信誉证自堆称赞之日起岁。 原信誉地位(人民币一万亿元)
东华能源资源 交通堆想像支流 倍数授信  信誉  自堆称赞之日起岁  
充当顾问         

公司和自有资本把持分店开腰槽称赞和称赞。,有效期内的各类倍数授信地位 亿元,在内地:东华能源资源 亿元,4亿元把持股份公司。实践运用量度  亿元,在内地:东华能源资源 亿元,人民币(不含此时期)董事会关心的数额)
    由舆论决定水果:赞同,7票;反,0票;弃权,0票。手势经过。 

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